العودة إلى القائمةالسياسة والإدارة
تراكفن: الإجراءات المتخذة ضد الأموال غير المشروعة والاحتيال في عام 2025
آخر تحديث: 8 سبتمبر 2026
ملخص سريع
- -نشرت تراكفن تقرير نشاطها لعام 2025.
- -تكافح هذه الهيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال الضريبي.
- -في عام 2025، تم حجز 40 مليون يورو من الأموال الإجرامية.
نشرت تراكفن، وهي دائرة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تقرير نشاطها وتأثيرها لعام 2025. يشرح هذا التقرير كيفية إبلاغ المهنيين عن العمليات المالية المشبوهة وكيف تعمل تراكفن لمكافحة غسل الأموال (جعل الأموال ذات الأصل الإجرامي "نظيفة") وتمويل الإرهاب. كما يفصل التقرير مكافحة الاحتيال في المالية العامة.
في عام 2025، وبفضل عمل تراكفن، تم حجز 40 مليون يورو من الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن 3.2 مليار يورو من المعاملات المشبوهة المتعلقة بالاحتيال في المالية العامة وتحليلها من قبل الدائرة.
محتوى موثق مترجم ومُلخص من المصادر الرسمية، يُحدَّث بشكل دوري.